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華夏星光:廣東信達律師事務所關于深圳華夏星光文化傳播股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書

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時間：2022-07-14 03:43:21

華夏星光:廣東信達律師事務所關于深圳華夏星光文化傳播股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書

 時間：2022年05月18日 19:41:23 中財網
原標題:華夏星光:廣東信達律師事務所關于深圳華夏星光文化傳播股份有限公司2021年年度股東大會法律意見書
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關于深圳華夏星光文化傳播股份有限公司
2021年年度股東大會的法律意見書

信達三板會字（2022）第 049號
致：深圳華夏星光文化傳播股份有限公司（下稱“貴公司”或“公司”） 廣東信達律師事務所（以下簡稱“信達”）接受公司的委托，指派律師出席公司 2021年年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），對本次股東大會的合法性進行見證，并出具本《廣東信達律師事務所關于深圳華夏星光文化傳播股份有限公司 2021年年度股東大會的法律意見書》（下稱“《股東大會法律意見書》”）。

本《股東大會法律意見書》系根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國股份轉讓系統掛牌公司信息披露規則》（以下簡稱“《掛牌公司信息披露規則》”）、《全國股份轉讓系統掛牌公司治理規則》（以下簡稱“《掛牌公司治理規則》”）等法律、法規、規章和規范性文件以及《深圳華夏星光文化傳播股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定，并基于對本《股東大會法律意見書》出具日前已經發生或存在事實的調查和了解發表法律意見。

在本《股東大會法律意見書》中，信達根據《掛牌公司治理規則》第二十九條的規定，僅對本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結果事項發表法律意見，并不對本次股東大會所審議的議案內容和該等議案中所表述的事實或數據的真實性和準確性發表意見。

鑒此，信達律師按照律師行業公認的業務標準、道德規范及勤勉盡責精神，對本次股東大會的相關事實出具如下見證意見：

一、 本次股東大會的召集和召開程序

（一）本次股東大會的召集
1. 本次股東大會由公司董事會根據2022年4月20日召開的第二屆董事會第十八次會議通過的《關于提請召開公司2021年年度股東大會的議案》召集。

2. 公司董事會已根據《公司章程》的規定通知各個股東，并于2022年4月21日在全國股份轉讓系統信息披露平臺公告了本次股東大會召開的通知。

會議通知公告載明了本次股東大會現場會議召開時間、地點、提交股東大會審議
的事項、出席對象、會議登記方法、會議聯系人及聯系地址等事項。

3. 公司本次股東大會的股權登記日為2022年5月11日。

經核查，根據公司2022年4月21日于全國股份轉讓系統信息披露平臺公告的《深圳華夏星光文化傳播股份有限公司關于召開2021年年度股東大會通知公告》，本次股東大會的股權登記日為2022年5月11日。

（二）本次股東大會的召開
本次股東大會于2022年5月18日（星期三）上午9點在深圳華夏星光文化傳播股份有限公司會議室如期召開，會議召開的時間、地點、審議事項與會議通知一致。

經核查，信達律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《非上市公眾公司監督管理辦法》《掛牌公司信息披露規則》《掛牌公司治理規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定。


二、 出席本次股東大會的人員及召集人資格
1.
根據出席現場會議股東及股東代表的身份證及營業執照等相關文件，出8
席本次股東大會會議的股東及股東代表共名，所持公司有效表決權的股份總數為1,593.8701萬股，占公司股份總數的85.87%。公司董事、監事、高級管理人員和信達律師列席了本次股東大會會議。

2.
本次股東大會的召集人為公司的董事會。

經核查，信達律師認為，出席本次股東大會的人員、召集人的資格符合《公司法》《非上市公眾公司監督管理辦法》《掛牌公司信息披露規則》《掛牌公司治理規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法、有效。


三、 本次股東大會的表決程序和表決結果
2021
本次股東大會就《深圳華夏星光文化傳播股份有限公司關于召開 年年度股東大會通知》中列明的審議事項以現場記名投票的方式進行了逐項表決，并按貴公司《公司章程》規定的程序進行了計票、監票，并公布表決結果。


本次股東大會審議通過了如下議案：
1. 《關于<2021年度董事會工作報告>的議案》；
表決結果：1,593.8701萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權總數的100% ；0股反對；0股棄權。

2. <2021 >
《關于 年年度報告及年度報告摘要的議案》
表決結果：1,593.8701萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權總數的100% ；0股反對；0股棄權。

3. 《關于<2021年度財務決算報告>的議案》；
1,593.8701
表決結果： 萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決
權總數的100% ；0股反對；0股棄權。

4. 《關于<2022年度財務預算報告>的議案》
表決結果：1,593.8701萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決100% 0 0
權總數的 ；股反對；股棄權。

5. 《關于深圳華夏星光文化傳播股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告&gt;的議案》
表決結果：1,593.8701萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權總數的100% ；0股反對；0股棄權。

6. 《關于2021年度利潤分配方案的議案》
表決結果：1,593.8701萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決100% 0 0
權總數的 ；股反對；股棄權。

7. 《關于續聘中天運會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》
表決結果：1,593.8701萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權總數的100% ；0股反對；0股棄權。

8. 2022
《關于預計 年度公司日常性關聯交易的議案》
8.1 公司與深圳市天下美酒信息科技有限公司2022年度的日常性關聯交易 表決結果：171.7713萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權總數的100%；0股反對；0股棄權。關聯股東深圳市之光投資有限公司、深圳市皇馬投資控股有限公司、洪宏、洪旭新、洪東偉、深圳華創天成股權投資合伙企業（有限合伙）回避表決。

8.2 公司與深圳華夏紅石資產管理有限公司的關聯交易
412.4701
表決結果： 萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權
總數的100%；0股反對；0股棄權。關聯股東深圳市之光投資有限公司、深圳市皇馬投資控股有限公司、洪宏、洪旭新回避表決。

8.3
公司與深圳市之光投資有限公司的關聯交易
表決結果：412.4701萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權總數的100%；0股反對；0股棄權。關聯股東深圳市之光投資有限公司、深圳市
皇馬投資控股有限公司、洪宏、洪旭新回避表決。

8.4
公司與深圳市皇馬投資控股有限公司的關聯交易
表決結果：412.4701萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權總數的100%；0股反對；0股棄權。關聯股東深圳市之光投資有限公司、深圳市
皇馬投資控股有限公司、洪宏、洪旭新回避表決。

8.5 公司與深圳市愛盟科技有限公司的關聯交易
表決結果：718.8701萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權總數的100%；0股反對；0股棄權。關聯股東深圳市之光投資有限公司回避表決。

8.6
公司與深圳市姚氏珠寶首飾有限公司的關聯交易
表決結果：718.8701萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權總數的100%；0股反對；0股棄權。關聯股東深圳市之光投資有限公司回避表決。

8.7 公司與深圳市銘鑫尚品商貿有限公司的關聯交易
1,353.1713
表決結果： 萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決
權總數的100%；0股反對；0股棄權。關聯股東洪東偉、深圳華創天成股權投資合伙企業（有限合伙）回避表決。

8.8
公司與深圳市銘鑫尚品科技有限公司的關聯交易
表決結果：1,353.1713萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權總數的100%；0股反對；0股棄權。關聯股東洪東偉、深圳華創天成股權投資合伙企業（有限合伙）回避表決。

8.9 公司與深圳市世紀海翔創新投資有限公司的關聯交易
表決結果：1,526.7826萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權總數的100%；0股反對；0股棄權。關聯股東深圳市世紀海翔創新投資有限公司回避表決。

8.10 公司與深圳市盤古之手科技有限公司的關聯交易
表決結果：1,593.8701萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決100% 0 0
權總數的 ；股反對；股棄權。

8.11
公司與深圳豫盛投資發展有限公司的關聯交易
表決結果：1,526.7826萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權總數的100%；0股反對；0股棄權。關聯股東深圳市世紀海翔創新投資有限公
司回避表決。

8.12 公司與深圳市喜相續科技有限公司的關聯交易
表決結果：412.4701萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權總數的100%；0股反對；0股棄權。關聯股東深圳市之光投資有限公司、深圳市皇馬投資控股有限公司、洪宏、洪旭新回避表決。

8.13 公司與深圳潁川科技有限公司的關聯交易
表決結果：1,353.1713萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決100% 0 0
權總數的 ；股反對；股棄權。關聯股東洪東偉、深圳華創天成股權投資合伙企業（有限合伙）回避表決。

8.14 公司與上海皓舟凱楓傳媒科技有限公司的關聯交易
表決結果：1,593.8701萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權總數的100% ；0股反對；0股棄權。

9. 《關于公司董事會換屆選舉第三屆董事會董事的議案》
9.1 關于選舉洪宏擔任董事的議案
表決結果：1,593.8701萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權總數的100% ；0股反對；0股棄權。

9.2 關于選舉隆艷艷擔任董事的議案
表決結果：1,593.8701萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決100% 0 0
權總數的 ；股反對；股棄權。

9.3 關于選舉姚華鑌擔任董事的議案
表決結果：1,593.8701萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權總數的100% ；0股反對；0股棄權。

9.4
關于選舉洪旭新擔任董事的議案
表決結果：1,593.8701萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權總數的100% ；0股反對；0股棄權。

9.5 關于選舉洪純香擔任董事的議案
1,593.8701
表決結果： 萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決
權總數的100% ；0股反對；0股棄權。

10. 《關于公司董事、監事薪酬的議案》
表決結果：1,593.8701萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權總數的100% ；0股反對；0股棄權。

11. 《關于修改<深圳華夏星光文化傳播股份有限公司章程>的議案》 表決結果：1,593.8701萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決100% 0 0
權總數的 ；股反對；股棄權。本議案為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會股東所持有效表決權的三分之二以上審議通過。

12. 《關于<2021年度監事會工作報告>的議案》
表決結果：1,593.8701萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權總數的100% ；0股反對；0股棄權。

13. 《關于公司監事會換屆選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案》 （1）關于選舉程亞菲擔任監事的議案
表決結果：1,593.8701萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決權總數的100% ；0股反對；0股棄權。

（2）關于選舉李楚茵擔任監事的議案
表決結果：1,593.8701萬股贊成，占出席本次股東大會的股東所持有效表決100% 0 0
權總數的 ；股反對；股棄權。


四、 結論意見
綜上，信達律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《非上市公眾公司監督管理辦法》《掛牌公司信息披露規則》《掛牌公司治理規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定；出席本次股東大會的人員和召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。


信達同意本法律意見書隨公司本次股東大會其他信息披露資料一并公告。

本法律意見書一式兩份，每份具有同等法律效力。

（以下無正文）
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